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北京华瑞盈富实业发展有限公司中南红文化集团股份有限公司对于撤废退市风险警示过头他风险警示暨股票停复牌的公告|债权|重整有推敲|股票上市轨则

2022-04-24 10:52分类:委任司法 阅读:

本公司及董事会团体成员保证讯休流露的内容真实、确切、完全,别国无理记录、误导性讲述或宽阔遗漏。

纤巧挑示:

1、中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交往撤废退市风险警示过头他风险警示的首首日为:2021年6月11日。

2.公司股票将于2021年6月10日开市首停牌整天,并于2021年6月11日开市首复牌。

3.撤废退市风险警示过头他风险警示后,公司股票简称由“*ST中南”变为“中南文化”,公司证券代码不变,仍为“002445”,公司股票交往价钱的日涨跌幅限定由5%变更为10%。

一、公司股票被执行退市风险警示过头他风险警示的情况

1、公司于2018年8月27日流露了《对于公司未执动里面审批决策身手开具交易承兑汇票、对外担保、控股鼓动及实际限定人资金占用等事项的挑示性公告》。因公司时任控股鼓动未能在1个月内惩办上述违法事项,凭证《深圳证券交往所股票上市轨则》(以下简称“《股票上市轨则》”)的关系法规,公司股票于2018年10月31日被执行其他风险警示,股票简称改为“ST中南”,股票代码仍为“002445”,股票交往时涨跌幅限定为5%。

2、受违法担保、债务过时等影响,导致公司银动账户固结、金钱受限等情况,对公司分娩经营举止产生严重影响且预测在三个月以内弗陈规复寻常,凭证《股票上市轨则》的关系法规,公司股票于2019年6月20日被叠加执行其他风险警示,股票简称仍为“ST中南”。

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3、因2018年度、2019年度不息两个管帐年度经审计的净利润均为负值,凭证《股票上市轨则》的关系法规,公司股票于2020年4月30日被执行退市风险警示 ,股票简称由“ST中南”变更为“* ST中南”。

4、2020年11月24日,无锡市中级人民法院(以下简称“无锡中院”)裁定受理公司重整肯求,凭证《股票上市轨则》的关系法规,公司股票于2020年11月25日被叠加执行退市风险警示 ,股票简称仍为“* ST中南”。

二、公司为撤废风险警示所收受的步履及惩办造就

(一)未执动里面审批决策身手开具交易承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项

1、未执动里面审批决策身手开具交易承兑汇票

驱散2018年12月8日,公司尚存在承担兑付仔肩风险的未执动里面审批决策身手开具交易承兑汇票13500万元,实际对答债权金额为9500万元(已转入当期资金占用,并在2018年度给予反璧)。结余4,000万元交易承兑汇票背书转让至中融创盈交易保理有限公司时,其并未开支反答的对价,捏票人中融创盈交易保理有限公司洞悉其而今捏有的前述交易承兑汇票系公司未执动里面审批决策身手而开具,并作出支捏,其将不会主管前述汇票、不会不息向其他方背书转让、不会恳求任何方给予承兑,亦不会向公司见地任何职权。

此外,在对芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)违法担保事项中,公司全资子公司江阴中南重工有限公司(以下简称“中南重工”)曾向芒果传媒开具金额为6797.14万元的纸质交易承兑汇票,承兑人工中南重工。驱散2021年4月7日,上述商票已反璧公司。

凭证北京国枫律师事务所出具的《对于中南红文化集团股份有限公司未执动里面审批决策身手开具交易承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的专项核查偏见》,上述违法开具的交易承兑汇票题目均已惩办。

2、未执动里面审批决策身手对外担保关系债权的反璧情况

凭证北京国枫律师事务所出具的公司《未执动里面审批决策身手开具交易承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的专项核查偏见》,驱散2021年4月28日,因违法担保事项产生的债务除波及镇江新利拓车用动力有限公司的违法担保案件尚未判决外,其余均已获取惩办。

镇江新利拓于2020年11月向公司管束人陈说债权704,362,301.37元(其中本金为44,600万元,利休野心至重整受理日),凭证《重整有推敲》的关系法规,如效果法律秘书将该债权证据为平素债权,公司将制服平素债权反璧决策给予反璧。《重整有推敲》证据的平素债权反璧决策为“平素债权在全额调减除本金除外的利休、罚休、失言金过头他用度(计至上市公司重整受理日 2020 年 11 月 24 日)后,以本金金额举动反璧基数:其中,以现款款式反璧 20%,以转加股票款式反璧 30%,即每 100 元平素债权分得 20 元现款和 10 股公司成本公积金转加股票。如债权人离别意以转加股票款式反璧的,则该等股票在公司重整有推敲或重整有推敲草案经无锡中院裁定应允后公开处置,以处置回收金额反璧该笔债权。” 据此,伪如效果法律秘书证据公司答向镇江新利拓承担团体担保职守,则公司可制服效果法律秘书证据的债权金额,以平素债权反璧决策给予反璧,即需反璧本金为44,600万元(凭证镇江新利拓民事首诉状证据的本金金额且是公司需求承担的最大的金额),其中答以现款款式反璧20%,即8,920万元;以转加股票款式反璧 30%,即13,380万元(4,460万股股票,按3元/股折算)。实际所需的最大偿债资源为2.23亿元。

公司控股鼓动江阴澄邦企业管束发展中间(有限合股)(以下简称“澄邦基金”)已于2021年5月28日向公司名下银动账户汇入2.3亿元保证金,并商定若镇江新利拓案件效果法律秘书证据公司承担职守的,控股鼓动澄邦基金及财务投资方答在判决效果后3日内制服《重整有推敲》给予反璧。若未能准时反璧的,则公司可径直以该等保证金径直反璧债权,保证公司自身利益不受损坏。该笔保证金依然简短统共掩盖镇江新利拓案件中公司简短承担的最大亏空2.23亿元。

公司已按《企业管帐准则》的恳求对因违法担保而承担的付款仔肩证据预测欠债17,609.06万元(70,436.23*50%*50%),且因澄邦基金已向公司挑供了众余的保证金,于是,前述未决担保事项不再不息对上市公司过头团体鼓动纤巧是中幼鼓动利益产生宽阔灾祸影响。综上,公司曾忤逆法规身手对外挑供担保的风险隐患已断根。

凭证北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所对于深圳证券交往所〈对于中南红文化集团股份有限公司2020年年报的问询函〉(公司部年报问询函〔2021〕第107号)的专项核查偏见》,重整投资方澄邦基金已于2021年5月28日向公司名下银动账户汇入2.3亿元保证金,该笔保证金依然简短统共掩盖镇江新利拓车用动力有限公司案件中公司简短产生的最大亏空。于是没关系判断公司曾忤逆法规身手对外挑供担保的扫数风险隐患已断根。

3、资金占用的反璧情况

截止到2020年11月24日,公司被占用资金124,836,807.51元,凭证利安达管帐师事务所(独到平素合股)出具的公司《2020年度前控股鼓动及原实际限定人非经营性资金占用及反璧情况和违法担保及肃清情况专项审核告诉》,截止2020年龄暮,前控股鼓动江阴中南重工集团有限公司及原实际限定人陈少忠对公司的资金占用款已团体反璧完了。

(二)2020年度经审计的关系财务数据情况

凭证利安达管帐师事务所(独到平素合股)出具的公司《2020年年度审计告诉》(利安达审字[2021] 第2253号),公司2020年度终了生意利润386,826,542.91元,扣除与主生意务无关的业务利润和不具备交易本体的利润后为350,332,995.31元,包摄于上市公司鼓动的净利润为131,259,202.02元,包摄于上市公司鼓动的扣除非时时性损益的净利润为-601,688,260.85元,包摄于上市公司鼓动的净金钱为1,558,915,830.72元。利安达管帐师事务所(独到平素合股)对公司2020年年度财务告诉出具了圭臬无保留偏见的审计告诉。公司已不合乎《股票上市轨则》第14.3.1条法规的任一退市风险警示情形。

(三)公司重整完备情况及分娩经营举止的规复情况

1、重整完备情况

2020年12月25日,江苏神阙律师事务所、江苏正卓恒新管帐师事务扫数限公司(以下简称“公司管束人”)召开了重整案第一次债权人会议,外决经由了《中南红文化集团股份有限公司重整有推敲(草案)》(以下简称“重整有推敲”),同日,无锡中院作出(2020)苏02破54号《民事裁定书》,裁定应允公司重整有推敲,并拒绝公司重整身手, 公司投入重整有推敲执动阶段。

2021年3月25日,公司管束人向无锡中院挑交了重整有推敲执动监督告诉并以公司重整有推敲已执动完了为由,央求无锡中院裁定公司重整有推敲执动完了并结局公司重整身手。

公司于 2021年3月29日收到无锡中院的投递的(2020)苏02破54号之一《民事裁定书》,裁定证据公司重整有推敲执动完了,并结局公司重整身手。

同日,公司子公司中南重工收到了无锡中院的投递的(2020)苏02破8号之二《民事裁定书》,裁定证据子公司中南重工重整有推敲执动完了,并结局子公司中南重工重整身手。

2、分娩经营举止的规复情况

公司过头子公司中南重工重整有推敲执动完了后,公司的债务风险获取有效化解,金钱欠债布局获取优化,银动账户固结和金钱受限的情况正在有序的肃清中。公司的经营气象获取清楚改善,不息经营身手获取有效增强。

北京华瑞盈富实业发展有限公司

三、公司肯求撤废退市风险警示和其他风险警示的情况

公司对照《股票上市轨则》对于退市风险警示和其他风险警示情形进动了逐项排查,鉴于公司波及的上述风险警示情形依然断根且公司不存在《深圳证券交往所股票上市轨则(2020年改良)》法规的其他需求执行退市风险警示或其他风险警示的情形。2021年4月28日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议经由了《对于肯求撤废对公司股票交往执行退市风险警示过头他风险警示的议案》,并于2021年5月10日向深圳证券交往所肯求撤废对公司股票交往执行退市风险警示和其他风险警示。详备内容详见公司于2021年5月11日刊登于巨潮资讯网 ()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的关系公告。

四、公司肯求撤废退市风险警示和其他风险警示的应允情况

公司撤废退市风险警示和其他风险警示的肯求已获深圳证券交往所审核支捏,凭证《深圳证券交往所股票上市轨则》(2020年改良)的关系法规,公司股票自2021年6月10日开市首停牌1天,并于2021年6月11日开市首规复交往并撤废退市风险警示和其他风险警示。公司股票简称由“*ST中南”变更为“中南文化”;证券代码不变,仍为“002445”;股票交往时涨跌幅限定比例由5%变更为10%。

五、风险挑示

公司指定讯休流露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公司扫数讯休均以在上述媒体刊登的讯休为准,敬请投资者在意投资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年6月10日

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